経済財務省が新たに「疑わしい取引の届出書」を公開
2024 年 10 月 12 日 11 時 10 分、フランス経済財務省は、金融情報処理局 (Tracfin) に送付される情報の品質向上を目的とした「疑わしい取引の届出書」の新様式を公開しました。
新たな届出書の変更点
- 簡素化：届出書に記載する項目が整理され、簡略化されました。
- 明確化：届出対象の取引の定義が明確になり、疑わしい取引の特定が容易になりました。
- 関連情報の追加：届け出対象の取引に関連する情報、例えば、関係する人物や会社、取引の文脈などをより詳細に記載できるようになりました。
主な利点
- Tracfin が受け取る情報の品質向上：より関連性のある詳細な情報により、Tracfin がマネーロンダリングやテロ資金供与の調査をより効果的に行うことができます。
- 企業の負担軽減：簡略化された様式により、企業や専門家はより迅速かつ容易に届出を行うことができます。
- 詐欺や資金洗浄の防止：より正確な情報の提供により、これらの犯罪の検出と防止を強化できます。
関連情報
- 新しい「疑わしい取引の届出書」は、経済財務省のウェブサイトからダウンロードできます。
- 届出の義務がある取引の種類は、「疑わしい取引の定義」のガイドラインに記載されています。
- Tracfin は、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する疑わしい取引を調査するフランスの政府機関です。
企業や専門家は、金融のスペシャリストや専門家に相談して、疑わしい取引の届出に関する追加のガイダンスやサポートを受けることができます。
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