経済・財務省「LCB-FT: 活動報告 2023」を発表
経済・財務省は2024年10月12日午前11時10分に、「LCB-FT: 活動報告 2023」を公開しました。
LCB-FT（マネーロンダリング・テロ資金供与防止業務）とは？
マネーロンダリングとは違法所得を合法化するために行われる資金の洗浄・隠匿行為です。テロ資金供与とはテロリストやテロ組織への資金提供のことです。LCB-FTは、これらの不正行為を防ぐことを目的としています。
報告書の主な内容
この報告書では、フランスのLCB-FTに関する最新の動向がまとめられています。主な内容は以下の通りです。
- 2022年の申告件数は60,000件以上で、前年比10%増加。
- 申告された疑わしい取引の額は160億ユーロ以上で、前年比15%増加。
- 経済・財務省がマネーロンダリング対策として科した制裁額は1,100万ユーロ。
- 政府はLCB-FT対策の強化のため、法執行機関や金融部門との協力を強化。
関連情報
- LCB-FT: 活動報告 2023（フランス語）
- フランスのマネーロンダリング対策（英語）
意義
この報告書は、LCB-FT活動の有効性と、不正行為に対する政府の取り組みの重要性を示しています。経済・財務省は、今後もLCB-FT対策の強化を継続し、フランスをマネーロンダリングやテロ資金供与のハブにしないよう努めていくとしています。
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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