経済・財務・産業・デジタル主権省がマネーロンダリングとテロ資金供与の最新の脅威を報告
経済・財務・産業・デジタル主権省は、2024年10月12日午前11時10分に、「LCB-FT：脅威状況」と題した報告書を公開しました。この報告書では、マネーロンダリング（ML）とテロ資金供与（FT）の最新の脅威が調査されています。
脅威の要約
報告書によると、MLおよびFTの脅威は依然として高い水準にあります。主な脅威を以下に示します。
- サイバー犯罪の増加：ハッカーは、フィッシング詐欺やランサムウェア攻撃などの洗練された方法を使用して、犯罪収益を洗浄しています。
- 暗号資産の利用：匿名通貨は、マネーロンダリングやテロ資金供与の手段としてますます使用されています。
- 専門マネーロンダラーの台頭：洗練された犯罪組織は、外部委託マネーロンダラーを利用して、違法所得を合法化しています。
- 国際的な協力の欠如：国境を越えたMLおよびFTを阻止するための国際的な協力が不十分です。
対処への推奨事項
報告書では、MLおよびFTの脅威に対処するためのいくつかの推奨事項を行っています。これらには以下が含まれます。
- サイバーセキュリティーの強化：企業は、サイバー攻撃に備え、洗練されたサイバーセキュリティー対策を実施する必要があります。
- 暗号資産の規制：政府は、暗号資産の利用を規制し、MLおよびFTのリスクを軽減する措置を策定する必要があります。
- マネーロンダリング防止法の厳格化：法執行機関は、外部委託マネーロンダラーをターゲットにし、マネーロンダリングスキームを解体する必要があります。
- 国際的な協力の強化：各国は、MLおよびFTに対抗するための連携を強化する必要があります。
結論
経済・財務・産業・デジタル主権省の報告書では、MLおよびFTの脅威が依然として重大であることが強調されています。この脅威に対処するには、サイバーセキュリティーの強化、暗号資産の規制、マネーロンダリング防止法の厳格化、国際的な協力の強化など、包括的なアプローチが必要です。
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