Tracfinの2022年活動報告が発表
フランスの金融情報処理ユニットであるTracfinが、2024年10月12日に「Tracfinの活動 - 2022年」と題した年次報告書を発表しました。
主要な発見
- 2022年には、Tracfinは23,756件の疑惑の資金洗浄申告を受信しました。これは前年比で24.8%増加しています。
- 申告された疑惑の金額は約131億ユーロに上りました。
- 最も頻繁に報告された疑惑の種類は、詐欺（31%）、税金逃れ（23%）、麻薬取引（13%）でした。
- 申告された資金洗浄の疑いは、主に銀行部門（64%）、オンライン詐欺（10%）、保険部門（5%）から来ていました。
法的措置
報告書によると、Tracfinは2022年に1,489件の捜査を開始しました。これにより、2,949人の被疑者が特定され、資産凍結や差し押さえなど、2,344件の法的措置が取られました。
国際協力
Tracfinは、資金洗浄との戦いにおいて国際協力の重要性を強調しています。同機関は、321件の捜査で外国当局と協力し、約12億ユーロの資金を凍結または差し押さえしました。
関連情報
経済・財務省のウェブサイトでは、報告書の全文と関連資料にアクセスできます: www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/publications/FR_TRACFIN_Rapport_annuel_2022.pdf
結論
Tracfinの年次報告書は、フランスにおける資金洗浄に対する取り組みの重要さと、この分野での国際協力の価値を示しています。報告書は、資金洗浄の疑いが継続して増加していることを明らかにし、当局が資金洗浄と戦うために依然として警戒を続ける必要があることを強調しています。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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