トラッキングフィン（Tracfin）への届け出フォームの更新
仏経済・財務・産業省は、2024年10月11日11:10に経済省の公式ウェブサイト（economie.gouv.fr）にて、「より質の高い情報をトラッキングフィンに届けるための新しい届出フォーム」を発表しました。
更新の目的
今回の更新の狙いは、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する疑わしい取引の報告を改善することです。新しいフォームにより、関係者はより正確で完全な情報をトラッキングフィンに提供できるようになります。
改善点
新しいフォームの主な改善点は次のとおりです。
- より簡潔で、使いやすくなりました。
- 疑わしい取引の関連情報を収集するための追加欄が含まれています。
- 特定のタイプの取引に関するガイダンスを提供します。
対象者
この新しいフォームは、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止に関する義務を負うすべての人に適用されます。これには、銀行、保険会社、不動産会社、ギャンブル事業者などが含まれます。
タイムライン
新しいフォームは2025年1月1日より義務付けられます。それまでの間は、現在のフォームを使用できます。
関連リンク
- 経済省の発表（仏語）：https://www.economie.gouv.fr/actualites/un-nouveau-formulaire-de-declaration-de-soupcon-pour-ameliorer-la-qualite-des
- トラッキングフィンのウェブサイト：https://www.tracfingouvernement.fr/
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