Tracfinの活動 2022年レビュー報告書が公開
フランスの経済財務省の金融情報処理センター（Tracfin）は、2022年の活動に関するレビュー報告書を公開しました。この報告書は、2024年10月11日午前11時10分に「economie.gouv.fr」に掲載されました。
報告書の主なポイント
この報告書は、Tracfinが2022年に取り組んだ活動と達成した成果を概観しています。主なポイントを以下に示します。
- Tracfinは、2022年に208万件の資金移動の申告を受けました。これは前年比10%の増加です。
- これらの申告に基づき、Tracfinは32,743件の調査を実施し、前年比12%増加しました。
- 調査の結果、3,244件の疑わしい取引が特定され、司法当局またはその他の関連当局に通報されました。この数は前年比22%増加しています。
- 通報された疑わしい取引の3分の2はマネーロンダリングに関連しており、残りはテロ資金供与に関連していました。
関連情報
Tracfinは、マネーロンダリングやテロ資金供与に対抗するために設立されたフランス当局です。同センターは、金融機関やその他の専門家からの資金移動の申告を収集・分析し、疑わしい取引を特定して司法当局に通報しています。
Tracfinの2022年のレビュー報告書は、以下からアクセスできます。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
また、Tracfinのウェブサイトで、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する追加情報や資源を入手することもできます。www.tracfin.bercy.gouv.fr
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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