経済・財務・産業・デジタル主権省が「LCB-FT: 活動報告書 – 2023年総括」を公開
2024年10月9日午前11時10分に経済・財務・産業・デジタル主権省から、「LCB-FT: 活動報告書 – 2023年総括」が公開されました。
LCB-FTとは？
LCB-FTは、「マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止のための専門職」を指します。弁護士、公証人、会計士、不動産業者などの職業人がこれに該当します。
報告書の内容
この報告書は、LCB-FTの活動に関する包括的な概要を提供します。具体的には、以下のような内容が含まれます。
- 申告書の提出件数と種類に関する統計
- 資金洗浄やテロ資金供与の疑いに関する申告の分析
- LCB-FTの規制強化に関する最近の措置
- LCB-FTにおける国際協力の進捗状況
関連情報
この報告書は、財務犯罪の防止に対するLCB-FTの重要な役割を強調しています。LCB-FTは、疑わしい取引を特定し、当局に報告することで、金融システムの健全性と安全性を維持するために不可欠な存在です。
結論
「LCB-FT: 活動報告書 – 2023年総括」は、LCB-FTの取り組みと、マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いにおける重要な役割に関する貴重な洞察を提供します。この報告書は、LCB-FTの規制と慣行を理解するために役立ち、将来の取り組みの改善につながることが期待されています。
LCB-FT : activité des professions déclarantes – Bilan 2023
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economie.gouv.frが2024-10-09 11:10に『LCB-FT : activité des professions déclarantes – Bilan 2023』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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