不正資金洗浄（LCB）とテロ資金供与活動（FT）における脅威の最新情報
フランスの経済・財務・産業・デジタル主権省は、2024年10月9日午前11時10分、不正資金洗浄（LCB）とテロ資金供与活動（FT）に関する脅威の最新情報を発表しました。
主な脅威
- 複雑で巧妙な手段: 犯罪者は、仮想通貨、闇市場、オンラインプラットフォームなどを利用して、資金を洗浄し、資金の出所を隠しています。
- 資金洗浄におけるテクノロジーの利用: AIやディープラーニングなどのテクノロジーを活用して、大規模な取引を監視し、不正行為を特定しています。
- テロ組織の進化: テロ組織は、群衆募金、オンラインの資金調達プラットフォーム、非公式の送金システムを利用して資金を調達しています。
- 新規のテロ資金供与の脅威: 犯罪インフラ、武器の密売、人質制度などの新たな手段を通じて資金を調達しています。
関連情報
- 2023年の全国リスク評価（NERA）
- 金融情報処理ユニット（TRACFIN）の活動報告書
- フランスの対テロ資金供与の戦略
対策
政府は、これらの脅威に対抗するために、次のような対策を実施しています。
- 法制度の強化
- 法執行機関と金融機関との協力の強化
- 資金洗浄対策の国際的な協力
企業への注意事項
企業は、不正資金洗浄とテロ資金供与活動の脅威に対して警戒を怠らないことが重要です。次のような予防策を講じることを推奨します。
- 顧客と取引を熟知する（KYC）
- 異常な取引の監視
- 法執行機関との協力
この脅威の最新情報を常に把握し、必要な対策を講じることで、企業は不正資金洗浄とテロ資金供与活動の防止に貢献できます。
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economie.gouv.frが2024-10-09 11:10に『LCB-FT : état de la menace』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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