Tracfinの2022年活動報告書が公開
経済財政省は、2023年2月14日（火曜日）、金融情報処理局（Tracfin）の2022年活動報告書を公開しました。
Tracfinとは？
Tracfinは、マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与に対抗するフランスの国家機関です。金融機関から疑わしい取引の申告を受理・分析し、必要に応じて司法当局に通報する役割を担っています。
2022年の活動
報告書によると、Tracfinは2022年に以下の活動を行いました。
- 100万件以上の疑わしい取引申告を受理
- 12,605件の分析を実施
- 3,127件の司法当局への通報
主な傾向
報告書は、マネーロンダリングやテロ資金供与の傾向として以下を挙げています。
- デジタル通貨の増加
- 国際的なマネーロンダリングスキームの複雑化
- 気候変動関連の犯罪の増加
重点分野
Tracfinは、今後も以下の分野に重点的に取り組んでいくとしています。
- デジタル通貨の監視強化
- 金融機関との連携強化
- 国際協力の継続
関連情報
- Tracfinのウェブサイト: www.economie.gouv.fr/tracfin
- Tracfinの2022年活動報告書（フランス語のみ）: www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/2023/rapport_activite_tracfin_2022.pdf
- マネーロンダリングとテロ資金供与に関する欧州連合の指令: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
L’activité de Tracfin – Bilan 2022
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