経済・財務省が金融犯罪への取り組み状況を報告
2024年10月8日、経済・財務省は、金融犯罪に対する対策機関である金融情報処理センター（Tracfin）の活動報告書第2巻と第3巻を発表しました。
この報告書では、2023年におけるTracfinの活動内容と成果が詳述されています。
主な発見
- マネーロンダリング疑惑の報告が増加: Tracfinは2023年に56,482件のマネーロンダリング疑惑を報告し、前年比で12%増加しました。
- テロ資金調達疑惑も増加: テロ資金調達疑惑は934件報告され、前年比で20％増加しました。
- 最も一般的な犯罪には詐欺が含まれる: 報告された疑惑の大部分は、詐欺、税逃れ、組織犯罪に関連していました。
- 国際協力が強化: Tracfinは、国際機関や海外当局と緊密に連携して、金融犯罪の取り締まりを強化しました。
具体的な成果
報告書は、Tracfinの活動が多くの成功につながったことを強調しています。
- 重大な不正行為の摘発: Tracfinは、数百万ユーロ規模のマネーロンダリングスキームや大規模な税逃れスキームを摘発しました。
- テロ資金調達ネットワークの解体: Tracfinは、テロ資金調達ネットワークを特定し、資金提供を阻止することに貢献しました。
- 金融機関のコンプライアンス向上: Tracfinは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金調達防止対策を強化するよう指導しました。
将来の展望
報告書は、Tracfinが金融犯罪との闘いにおいて今後も重要な役割を果たし続けることを示しています。同機関は、以下に重点を置いて取り組みを強化していく予定です。
- 新技術の活用: Tracfinは、人工知能やビッグデータ分析を活用して疑惑の検出と調査を効率化します。
- 国際協力の強化: Tracfinは、金融犯罪の垣根を越えた対策を促進するために、海外の当局や機関と連携を深めます。
- 予防措置の促進: Tracfinは、金融機関や企業が金融犯罪のリスクを軽減するための予防措置を支援します。
この報告書は、経済・財務省のウェブサイト（https://www.economie.gouv.fr/）から入手できます。
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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