トラフィンへの申告情報の品質向上を目的とした新たな申告書
2024年10月7日11時10分、フランス経済・財務・産業・デジタル主権省は、『新たな申告書によるトラフィンへの申告情報の品質向上』と題したニュースを公開しました。
背景
トラフィンはフランスの金融情報處理機関であり、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある取引に関する情報を収集・分析しています。トラフィンへの申告は法律で義務付けられており、金融機関や不動産業者など特定の職種に適用されます。
新たな申告書
トラフィンの申告書のフォーマットは、申告の質とトラフィンの調査の効率を向上させるために見直されました。新しい申告書では、次の情報がより詳細に求められます。
- 申告者の詳細
- 疑わしい取引の詳細
- 疑わしい人物または組織の詳細
- 申告者の調査結果
利点
この新しい申告書には、以下のような利点があります。
- 申告情報の品質向上
- トラフィンの調査の効率化
- マネーロンダリングやテロ資金供与対策の強化
対象者
新たな申告書は、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある取引の申告が義務付けられているすべての職種に適用されます。特に、以下が含まれます。
- 金融機関
- 不動産業者
- 賭博場
- 慈善団体
施行時期
新たな申告書は、2024年11月1日から義務付けられます。それまでは、従来の申告書を使用できます。
関連情報
- トラフィンのウェブサイト: www.trafin.finances.gouv.fr/
- マネーロンダリング防止に関するフランス法: www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006327068/
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economie.gouv.frが2024-10-07 11:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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