経済財務省が2024年10月6日に「トラクフィンの活動 – 2022年報告」を発表
フランスの金融情報処理局（トラクフィン）は、2022年の活動に関する年次報告書を公開しました。この報告書では、マネーロンダリングやテロ資金調達との闘いにおけるトラクフィンの重要な役割が明らかにされています。
主な発見:
- 2022年には、トラクフィンは10万5千件を超える疑わしい金融取引の申告を受けました。これは前年比で5%の増加です。
- これらの申告に基づいて、トラクフィンは3,000件を超える調査を開始しました。これは前年比で10%の増加です。
- Tracfinの調査により、10億ユーロを超える疑わしい資金が発見されました。これは前年比で30%の増加です。
トラクフィンの役割:
トラクフィンは、マネーロンダリングやテロ資金調達を防止し、抑止するために不可欠な役割を果たしています。財務機関やその他の関連企業から疑わしい金融取引に関する情報を収集することで、トラクフィンは当局の捜査を支援し、金融犯罪の流入を阻止しています。
関連情報:
- トラクフィンは1990年に設立され、経済財務省の管轄下にあります。
- この機関は、マネーロンダリングやテロ資金調達に関する専門知識の中心であり、フランスの金融システムの健全性を維持しています。
- トラクフィンは、ユーロポールやその他の国際機関と緊密に協力して、マネーロンダリングやテロ資金調達と国際的に闘っています。
この報告書は、金融犯罪と闘うトラクフィンの継続的な取り組みの証拠です。同機関の活動により、フランスの経済と安全の保護にさらに貢献しています。
L’activité de Tracfin – Bilan 2022
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