フランス財務情報処理局（Tracfin）がマネーロンダリングの申告フォームを刷新
フランス財務情報処理局（Tracfin）は、2024年10月5日にマネーロンダリングの疑いのある取引に関する申告フォームを刷新すると発表しました。この改訂により、Tracfinへの報告される情報の質が向上することが期待されています。
フォームの主な変更点：
- 取引のより詳細な説明を要求。
- 疑わしい取引に関与した個人の追加情報を要求。
- 管理上の負担を軽減するためのデジタル化。
利点：
このフォームの更新により、以下の利点がもたらされると期待されています。
- Tracfinの調査効率の向上
- マネーロンダリング検知の向上
- コンプライアンスコストの削減
関連情報：
Tracfinは、マネーロンダリングやテロ資金洗浄に関する情報の収集、分析、拡散を任務とするフランス政府機関です。
このフォームの刷新は、フランス政府によるマネーロンダリング対策強化に向けた取り組みに従っています。
企業や個人は、マネーロンダリングに関する疑いのある取引が発生した場合は、Tracfinに申告することが義務付けられています。
申告方法：
疑わしい取引の申告は、オンラインまたは郵送で行うことができます。詳細については、Tracfinのウェブサイト（https://www.tracfintrace.fr/）を参照してください。
このフォームの更新により、フランスのマネーロンダリング対策がさらに強化され、金融システムの健全性の保護に役立つことが期待されています。
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Franceが2024-10-05 11:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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