フランスが「LCB-FT: 専門職の活動 – 2023年総括」レポートを発表
2024年10月5日、フランス政府は、マネーロンダリングとテロ資金供与（LCB-FT）に対する専門職の活動を監視する年次レポートを発表しました。
主な調査結果
- 対象職業の増加: 2022年の対象職業は8つから11に増加。弁護士、公証人、不動産業者などが含まれる。
- 届出の増加: 2023年、対象職業からの疑わしい取引の届出は11,864件と前年比11.7%増加。
- 金融制裁の増加: トラフィック違反に対して科された金融制裁は2022年の1,627件から2023年には2,015件に増加。
関連情報
- レポートでは、金融犯罪の動向、専門職の役割、コンプライアンスのベストプラクティスに関する洞察も提供しています。
- このレポートは、フランス国立金融検察局（PNF）とフランス金融情報処理局（TRACFIN）によって作成されました。
- LCB-FT規制は、金融セクターにおいてマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを軽減するために不可欠です。
専門職の役割
- 弁護士、公証人、不動産業者などの専門職は、LCB-FT対策において重要な役割を果たしています。
- 彼らは、顧客の身元調査を行い、疑わしい取引を届出することで、犯罪者の資金洗浄やテロ資金供与を防ぐことができます。
結論
2023年の「LCB-FT: 専門職の活動」レポートは、専門職がフランスにおける金融犯罪対策に果たす継続的な役割を強調しています。報告された疑わしい取引の数の増加は、LCB-FT規制の有効性と、専門職の継続的な努力を示しています。
LCB-FT : activité des professions déclarantes – Bilan 2023
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