フランス、反マネーロンダリング（AML）・テロ資金対策（CFT）に関する専門職活動の2023年報告書を公開
2024年10月4日、フランスは金融情報処理部（LCB-FT）による「2023年の申告義務のある専門職活動」に関する年次報告書を発表しました。この報告書は、過去1年間のフランスにおけるAML/CFT規制の施行状況を包括的に分析しています。
重要なハイライト
- 申告件数の増加: 2023年、当局は合計188,317件の疑わしい取引報告（STR）を受け取りました。これは2022年比で12.5%増加しています。
- 高リスク分野の特定: 疑わしい取引は主に金融・保険業（35.1%）、不動産業（19.6%）、専門サービス業（13.4%）から報告されています。
- テロ資金対策の重視: 報告されたSTRの約1%は、テロ資金調達のリスクに関連しています。当局はテロ資金対策への取り組みを強化しており、2023年中にテロ資金対策調査を300件以上実施しました。
- 専門職の関与: 会計士、弁護士、不動産業者など、申告義務のある専門職はAML/CFT規制の施行において重要な役割を果たしています。報告書の調査によると、これらの専門職によるSTRの提出数は増加傾向にあります。
対応策と推奨事項
この報告書には、AML/CFTの有効性を向上させるためのいくつかの対応策と推奨事項が含まれています。
- 専門職の能力向上: 申告義務のある専門職に対するトレーニングと支援の強化。
- テクノロジーの活用: AML/CFTプロセスの自動化と効率化のためのテクノロジーの活用。
- 国際協力の強化: 他国との情報共有と協調の強化。
結論
「2023年の申告義務のある専門職活動」に関するLCB-FTの報告書は、フランスにおけるAML/CFT規制の施行状況の貴重な洞察を提供しています。報告書は、マネーロンダリングやテロ資金調達のリスクの増大に対抗するために、当局や専門職の継続的な努力の必要性を強調しています。報告書で推奨されている対策を実施することで、フランスは金融システムの健全性と安全性を確保し続けることができます。
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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