フランス、2024年10月2日に「疑わしい申告の機密性」を導入
2024年10月2日、フランス政府は「疑わしい申告の機密性」に関する法律を公布しました。この法律は、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する疑わしい取引を当局に申告する個人や団体の機密性を保護することを目的としています。
この法律では、以下の規定が設けられています。
- 申告者の機密性: 申告者が当局に申告を行った場合、その身元や申告内容は秘密にされます。
- 報復保護: 申告を行った個人や団体は、報復から保護されます。
- 法的責任の免除: 申告者は、機密情報を漏洩した場合を除き、法的責任を負いません。
- 遵守の義務: 金融機関やその他の指定機関は、疑わしい取引を当局に申告することが義務付けられています。
この法律は、マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いにおけるフランスの取り組みを強化すると期待されています。機密性の保護により、個人や団体が疑わしい取引を当局に報告しやすくなり、犯罪活動の検出と防止が容易になります。
関連情報:
La confidentialité de la déclaration de soupçon
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