トラクファンが活動報告を公開：資金洗浄の防止とテロ資金への闘い
2024年10月2日、フランスの資金洗浄金融情報処理庁（トラクファン）は、活動報告書第2弾と第3弾を公開しました。
第2弾のハイライト
- フランスで報告された疑わしい取引件数は、2023年に前年比12.7％増加し、13万8千件になりました。
- 報告されたお金の総額は182億ユーロで、前年比25.4％増加しました。
- 詐欺が引き続き最も報告された犯罪類型であり、全体の45％を占めています。
第3弾のハイライト
- トラクファンは2023年に1,030件の調査を完了しました。これは前年比10.5％の増加です。
- 調査の結果、416件の告発が行われました。これは前年比15.1％増加です。
- 告発には、資金洗浄、テロ資金、脱税などが含まれます。
関連情報
- トラクファンは、フランス政府が資金洗浄とテロ資金に対処するために設立した機関です。
- トラクファンは、金融機関やその他の専門機関から疑わしい取引の報告を受け、それらを調査しています。
- トラクファンはまた、資金洗浄の防止に関するガイダンスと援助を提供しています。
結論
トラクファンの活動報告書によると、フランスにおける資金洗浄とテロ資金への脅威は依然として高いレベルにあります。トラクファンは、組織犯罪や腐敗と戦うために重要な役割を果たしていますが、資金の流れを効果的に監視するために継続的な努力が必要です。
Rapport d’activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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Franceが2024-10-02 11:10に『Rapport d’activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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