フランス、規制対象職業の活動に関するレポートを発表
フランスの財務犯罪取り締まり機関であるLCB-FT（金融犯罪取り締まり対策庁）は、2023年の規制対象職業の活動をまとめたレポートを2024年10月2日11:10に公開しました。
規制対象職業とは何か？
規制対象職業とは、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが高いと見なされる職業のことです。これらには、以下のような職業が含まれます。
- 弁護士
- 公証人
- 不動産業者
- 宝飾商
レポートの内容
LCB-FTのレポートは以下のような内容を含んでいます。
- 規制対象職業によるマネーロンダリング防止措置に関する遵守状況
- 2023年に受理された疑わしい取引報告（STR）の件数
- 規制対象職業を対象としたLCB-FTの調査の数
調査結果
レポートによると、規制対象職業のマネーロンダリング防止措置の遵守状況は全体として良好です。しかしながら、次のような分野で改善の余地があります。
- お客様のデューデリジェンスの実施
- 疑わしい取引の認識と報告
- 記録管理
LCB-FTは2023年に規制対象職業から3,000件以上のSTRを受理しました。これらは主に、以下のような状況に関連する取引でした。
- 大規模な現金取引
- 疑わしい入出金のパターン
- 複雑な企業構造の使用
LCB-FTは2023年に規制対象職業に対して100件以上の調査を行いました。これらの調査では、マネーロンダリング防止措置に関する違反や、テロ資金供与の可能性のある活動が判明しました。
結論
LCB-FTのレポートは、フランスにおける規制対象職業のマネーロンダリング防止体制が全体的に堅牢であることを示しています。ただし、遵守の向上とマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクの低減に向けて、さらなる改善の余地があります。
関連情報
- LCB-FTのレポートの全文はこちら（フランス語）：https://www.lcbf.tracfint.economie.gouv.fr/actualites/actualites-du-lcbf
- LCB-FTのウェブサイト：https://www.lcbf.tracfint.economie.gouv.fr/
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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