フランスのマネーロンダリング対策機関、Tracfinが2022年のレポートを発表
フランスのマネーロンダリング対策機関であるTracfinは、2022年10月2日に「Tracfinの活動 - 2022年総括」レポートを発表しました。
レポートの主な調査結果
- 申告件数が過去最高に達する: 2022年には、129,523件の疑わしい取引が申告されており、前年の111,011件から16.6%増加しました。
- 詐欺関連の申告が急増: 申告の49%は詐欺に関連しており、そのうち40%はオンライン詐欺でした。
- 暗号通貨取引も増加: 申告の10%以上が暗号通貨取引に関連していました。
- 大規模マネーロンダリング事件の摘発: Tracfinは、100万ユーロ以上のマネーロンダリングを行った疑いのある250の組織を摘発しました。
関連情報
- Tracfinは、2024年夏季オリンピックに向けて実施される追加のマネーロンダリング対策の一環として、従業員を20%増やす予定です。
- フランス政府は最近、マネーロンダリングとテロ資金調達に関する新法を可決しました。この法律は、企業や組織に対する罰金を引き上げ、当局による調査権限を強化します。
- 国際通貨基金（IMF）は、マネーロンダリングは世界経済に年間2兆～5兆ドルの損失を与えていると推定しています。
Tracfinの取り組み
Tracfinは、フランスの金融システムにおけるマネーロンダリング活動を監視し、防止することに取り組んでいます。同機関は金融機関、法執行機関、政府機関と協力して、疑わしい取引を特定し、犯罪者を起訴しています。この取り組みは、組織犯罪やテロ資金調達との闘いに不可欠です。
結論
Tracfinの2022年レポートは、フランスにおけるマネーロンダリング活動の脅威の持続的な増加を浮き彫りにしています。Tracfinなどの機関の継続的な努力により、金融システムから違法資金を排除し、犯罪と戦うことが可能になります。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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