米連邦準備理事会がシティグループに対する執行措置を終了
日付： 2024年10月1日 18:00（東部時間）
米国連邦準備理事会（FRB）は、シティグループに対する執行措置を終了したと発表しました。
執行措置の背景
2020年、FRBは、シティグループがマネーロンダリング防止法（AML）やテロ資金供与防止法（CFT）に違反したとして、同社に罰金を科す執行措置を開始しました。監査の結果、同社は十分な顧客デューデリジェンスを実施せず、高リスクの顧客の取引を適切に監視していなかったことが判明しました。
執行措置の終了
シティグループは、FRBの懸念事項に対処するために、包括的な是正措置を実施しました。これらには、AML/CFTコンプライアンスプログラムの強化、リスクベースの顧客デューデリジェンスの改善、および取引監視システムの強化が含まれます。
FRBは、シティグループが実行措置の条件をすべて満たしており、AML/CFTコンプライアンスプログラムが適切であると認定しました。したがって、同理事会は執行措置を終了しました。
シティグループの声明
シティグループの広報担当者は、この発表について次のように述べました。「私たちはFRBの決定を歓迎し、AML/CFTに関する要件の遵守に引き続き尽力することを約束します。当社はコンプライアンスの向上に投資しており、当社の顧客やシステムの安全を確保するためにあらゆる措置を講じています。」
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