フランス政府、資金洗浄防止のための新しい申告書を導入
フランス経済・財務省の金融情報処理ユニット（Tracfin）は、2024年10月1日から新しい申告書「Ficosufi 2」を導入すると発表しました。この新しい申告書は、資金洗浄やテロ資金供与に関する疑わしい活動の申告品質を向上させることを目的としています。
新しい申告書の変更点
Ficosufi 2 は、次の点で以前の申告書と異なります。
- より明確な質問と指導: 疑わしい活動の性質や関連者に関する情報を提供するための、より明確な質問とガイダンスを提供します。
- 追加のフィールド: 疑わしい取引の金額や通貨、取引に関連する特定の個人や企業に関する情報を提供するための追加のフィールドが含まれています。
- より使いやすいインターフェイス: ウェブベースのインターフェイスが改善されており、情報をより簡単に記入して提出できます。
申告義務のあるもの
資金洗浄防止に関するフランスの法律では、以下の業務に従事する者は疑わしい活動について申告することが義務付けられています。
- クレジット機関
- 保険会社
- 不動産業者
- 弁護士
- 公証人
- カジノ
- 宝石商
- 骨董品商
より効果的な資金洗浄防止
Tracfin は、新しい申告書により、疑わしい活動に関するより詳細かつ正確な情報を収集できると期待しています。これにより、捜査の効率が向上し、資金洗浄やテロ資金供与の防止に役立ちます。
フランスは資金洗浄防止の取り組みにおいて世界をリードする国の 1 つです。この新しい申告書は、国の汚れた資金との闘いに対する継続的な取り組みを反映しています。
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Franceが2024-10-01 11:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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