フランスが2024年10月1日までに洗銭・テロ資金供与対策（LCB-FT）の脅威状況をレビュー
フランスの国家経済・租税総局（DGFiP）傘下の金融情報処理ユニット（TRACFIN）は、2024年10月1日までに洗銭及びテロ資金供与対策（LCB-FT）に関する国の脅威状況をレビューすると発表しました。
深刻な脅威
TRACFINの発表によると、フランスは依然として洗銭とテロ資金供与に対して深刻な脅威にさらされています。主な懸念事項には、次のようなものがあります。
- 犯罪収益の複雑化と多様化
- 新興技術の悪用
- 国際的な洗銭ネットワークの増加
重要な分野
レビューでは、以下の重要な分野に焦点を当てます。
- 不動産部門
- 仮想通貨
- 慈善団体
これらの分野は、洗銭やテロ資金供与の温床となっていることが知られています。
レビューの目的
レビューの目的は、次のとおりです。
- 現在の脅威状況を評価する
- 効果的な対策を特定する
- 既存のLCB-FTフレームワークを強化する
利害関係者との連携
TRACFINは、レビューの実施にあたり、次の利害関係者と協力します。
- 金融機関
- 政府機関
- 法執行機関
- 民間セクター
結果
レビューの結果は、2024年10月1日に発表される予定です。TRACFINは、強化されたLCB-FTフレームワークとより効果的な対策を策定することを目指しています。
このレビューは、フランスが洗銭とテロ資金供与に対する闘いを継続する上で重要なステップです。LCB-FTの枠組みを強化することで、犯罪者が汚れた資金を隠し、テロリストが資金調達することをより困難にすることができます。
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
Franceが2024-10-01 11:10に『LCB-FT : état de la menace』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
71
