フランスの金融情報処理部門「トラクファン」が活動報告書を公開
フランスの金融情報処理部門「トラクファン」は、2024年9月30日11:10に「活動報告書」の第2巻と第3巻を公開しました。
活動内容の概要
報告書では、トラクファンの次の活動内容が概説されています。
- マネーロンダリングとテロ資金供与の防止と撲滅
- 関連した犯罪の捜査支援
- 金融セクターの専門知識の向上と支援
主な調査結果
トラクファンが受け取った疑わしい取引報告の件数は、前年比で30%増加しました。報告された総額は490億ユーロで、そのうち59億ユーロが当局に送られました。
報告された疑わしい取引の中で、最も多かったのは次のとおりです。
- レバレッジ効果のある取引 (25%)
- 虚偽の書類による取引 (23%)
- 詐欺 (15%)
関連情報
- トラクファンの活動報告書第2巻と第3巻は、次のリンクでアクセスできます。[リンクの挿入]
- トラクファンは、1990年に設立された経済・財務省傘下の独立機関です。
- トラクファンは、フランスのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止体制の中核を担っています。
- トラクファンの活動は、国際金融活動特別作業部 (FATF) の基準と推奨事項に基づいています。
結論
トラクファンの活動報告書は、フランスにおけるマネーロンダリングとテロ資金供与の防止における同機関の重要な役割を強調しています。トラクファンの継続的な努力により、フランスの金融システムの健全性と安全性が確保されています。
Rapport d’activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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Franceが2024-09-30 11:10に『Rapport d’activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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