フランスが疑わしい取引の申告書を更新
フランスの金融情報処理室（Tracfin）は、疑わしい取引の申告に関する新しいフォームを発表しました。この更新は、2024年9月30日11:10（現地時間）から有効になります。
更新の目的
この新しいフォームは、Tracfinに送信される情報の質向上を目的としています。より詳細な情報を提供することで、Tracfinはマネーロンダリングやテロ資金調達活動の捜査をより効果的に行うことができます。
変更点
更新されたフォームには、次の変更点が含まれます。
- より詳細な個人情報: 取引に関与する個人の名前、生年月日、住所などの追加情報が必要になりました。
- トランザクションのより正確な説明: 金額、通貨、トランザクションの目的などの追加データが要求されます。
- 資金の出所に関する追加情報: 資金の出所に関するより詳細な説明が求められます。
- 疑わしい活動に関するより有益な情報: 疑わしい活動の性質、関与した個人または組織、その他の関連情報をより詳細に説明する必要があります。
申告義務者への影響
疑わしい取引の申告義務があるすべての企業や個人は、この新しいフォームを使用して申告する必要があります。これには、銀行、保険会社、不動産業者、カジノなどが含まれます。
コンプライアンスの重要性
疑わしい取引の申告は、マネーロンダリングやテロ資金調達活動の防止において重要な役割を果たします。この新しいフォームは、フランスの義務を果たすことを容易にし、金融犯罪との戦いに貢献することを目的としています。
この更新に関する詳細情報や、新しい申告書へのアクセスについては、Tracfinのウェブサイト（[リンク]）を参照してください。
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Franceが2024-09-30 11:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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