トラクファン活動レポート：2022年総括
2024年9月30日、フランス財務省は2022年の金融情報処理局（トラクファン）の年次報告書「トラクファン活動 - 2022年総括」を発表しました。
主要調査結果
この報告書は、フランスにおける違法金融取引と資金洗浄対策に関する重要な知見を提供しています。主な調査結果を以下に示します。
- 摘発件数の増加：トラクファンが受け付けた疑惑のある取引に関する摘発件数は、前年比4.5%増の49,800件でした。
- マネーロンダリングの主要セクター：マネーロンダリングの最も一般的なセクターは、不動産（25%）、専門サービス（21%）、金融サービス（11%）でした。
- 仮想通貨の役割：仮想通貨を使用したマネーロンダリングが依然として懸念されており、摘発された取引の11%を占めていました。
- 国際協力：トラクファンは、国外当局との積極的な協力を通じて、マネーロンダリングの捜査と資産凍結を実施しました。
注目ポイント
この報告書は、特定の問題分野にも焦点を当てています。
- 文化遺産の略奪：トラクファンは、フランスの文化遺産の略奪に関する捜査に取り組んでおり、2022年には関係する取引を6,500件以上摘発しました。
- テロ資金調達：トラクファンは、テロ資金調達に関する独自の監視システムを開発し、2022年にはテロリストのネットワークに資金を提供する疑惑のある取引を1,200件以上摘発しました。
結論
「トラクファン活動 - 2022年総括」は、フランスにおけるマネーロンダリングと違法金融取引対策に関する継続的な取り組みの重要な指標を提供しています。この報告書は、トラクファンが、法執行機関、規制当局、金融機関と連携して、フランスの金融システムの健全性を確保するために不可欠な役割を果たしていることを強調しています。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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