フランスにおけるマネーロンダリング対策とテロ資金調達防止：2023年の専門職の活動に関するレポート
フランスのマネーロンダリング対策業務中央局（LCB-FT）は、2023年9月29日に、「専門職の活動に関する2023年レポート」を発表しました。このレポートでは、マネーロンダリングおよびテロ資金調達防止（AML/CFT）の専門職の活動に関する包括的な分析が提供されています。
主な調査結果
- 2023年上半期、専門職による疑わしい取引の申告件数は前年同期比で10％増加しました。
- 報告書の対象分野のうち、不動産業界が最も多くの申告を行い、全体の34％を占めました。
- 申告された取引の平均金額は10万ユーロで、前年同期比で20％増加しました。
- 専門職による申告は、AML/CFT対策における重要な役割を果たし、2023年に当局による60件の捜査につながりました。
専門職の役割の重要性
LCB-FTの報告書は、専門職がマネーロンダリングやテロ資金調達の防止において不可欠な役割を果たしていることを強調しています。彼らは、金融取引を監視し、疑わしい活動に関する当局への申告を行うことで、当局の捜査を支援します。
AML/CFT対策の強化
フランスは、AML/CFT対策を強化するために継続的な措置を講じてきました。これらには、専門職向けの研修、AML/CFT規則の強化、当局間の協力の強化などが含まれています。
関連情報
- レポートの全文は、LCB-FTのウェブサイト（https://www.lnb-ft.fr/）から入手できます。
- フランスのAML/CFT規制の詳細は、フランス財務省のウェブサイト（https://www.economie.gouv.fr/）から入手できます。
- マネーロンダリングやテロ資金調達の防止に関する追加情報は、国際通貨基金のウェブサイト（https://www.imf.org/）から入手できます。
結論
LCB-FTの2023年レポートは、フランスの専門職がマネーロンダリングやテロ資金調達防止において重要な役割を果たしていることを示しています。当局と専門職の継続的な協力を通じて、フランスは財務犯罪との戦いを強化し続けることができます。
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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