フランス財務省金融情報処理部（Tracfin）、2022年の活動報告を発表
フランス財務省金融情報処理部（Tracfin）は2024年9月29日、2022年の活動報告を発表しました。
不正資金洗浄との闘い
2022年、Tracfinは不正資金洗浄に関する疑わしい取引を27,518件検知しました。これは前年比で22%の増加です。これらの取引の総額は約690憶ユーロに上りました。
検出された疑わしい取引の中で最も多かったのは、金融詐欺（25%）とマネーロンダリング（22%）でした。その他には、脱税（15%）、テロ資金調達（12%）、麻薬密売（11%）が含まれます。
捜査への貢献
Tracfinは、検出された疑わしい取引に関する情報を警察や税関などの捜査当局に提供しています。2022年、Tracfinは1,311件の捜査に貢献しました。この結果、901人の個人と562の法人が起訴されました。
国際協力
Tracfinは、他の国の金融情報処理部や国際機関と緊密に協力しています。2022年、Tracfinは5,441件の情報の交換を行いました。
結論
Tracfinの活動報告は、フランスの不正資金洗浄との闘いが継続的に強化されていることを示しています。Tracfinは、資金洗浄やその他の金融犯罪を防止・検知するために重要な役割を果たしています。
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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Franceが2024-09-29 02:54に『L'activité de Tracfin - Bilan 2022』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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