1億ユーロのマネーロンダリング計画が、ユーロジャストとユーロポールの協力を得て摘発
2025年1月27日、欧州連合（EU）は、1億ユーロのマネーロンダリング計画の摘発に成功したと発表しました。この作戦は、EUの司法協力機関であるユーロジャストとEUの法執行機関であるユーロポールの緊密な協力によって実施されました。
この計画では、犯罪組織が合法的な資金に偽装するために、複数の銀行口座、ペーパーカンパニー、偽造書類を利用していました。彼らは、主に偽造品、麻薬、武器の違法取引からの収益を洗浄していました。
調査は、複数のEU加盟国からの情報に基づいて開始されました。ユーロジャストは証拠収集と加盟国間の調整を支援し、ユーロポールは捜査の運営と分析を担当しました。
この捜査の結果、犯罪組織のメンバー15人が逮捕され、複数の銀行口座と資産が凍結されました。押収された証拠には、偽造パスポート、偽造領収書、違法取引に関連する文書などが含まれていました。
ユーロジャストのラウラ・コーデシー検察官は、「この捜査は、EUが団結して組織犯罪に対抗する決意を示しています」と述べています。
ユーロポールのキャサリン・デ・ボール長官は、「この作戦は、法的枠組みがいかに適応し、法執行機関間の緊密な協力を可能にするかを示す好例です」と付け加えています。
今回の摘発は、EUがマネーロンダリングと組織犯罪への取り組みを強化していることを示しています。EUは今後、この問題に取り組み、EU市民をこの脅威から保護するために、法執行機関と司法当局間の協力をさらに強化していく予定です。
€100 million money laundering scheme busted with help from Eurojust and Europol
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