金融庁、「マネーロンダリング対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理（案）」を公開
金融庁は、マネーロンダリングやテロ資金供与対策の有効性を検証するための「対話のための論点・プラクティスの整理（案）」を2025年1月20日午前6時に公開しました。
マネーロンダリング対策の重要性
マネーロンダリングとは、犯罪で得た資金を合法的な収入のように見せかける行為です。これにより、犯罪組織やテロリストが経済活動に参加し、不当な利益を得ることができます。
有効性検証の必要性
金融機関はマネーロンダリング対策として様々な措置を講じていますが、その有効性が十分に検証されていません。そこで、金融庁は対話を通じてマネーロンダリング対策の実効性を評価することを目指しています。
論点とプラクティス
今回の整理案では、以下の論点とプラクティスが示されています。
論点:
- マネーロンダリング対策の目標と範囲
- 関連法規の適用範囲と解釈
- 顧客確認や取引監視などの対策の効果
- 業界団体の役割と責任
プラクティス:
- 定期的な自己評価の実施
- 対話における証拠の提供
- 第三人評価の利用
- ベストプラクティスの共有
今後のスケジュール
金融庁は、この整理案に対する意見募集を2025年2月20日まで行います。その後、意見を踏まえて最終的な論点・プラクティスを整理する予定です。
関連情報
「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理（案）」について公表しました。
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