英国当局、1億ポンドの詐欺事件で初の不明資産令を獲得
2025年1月17日、ロンドン発
英国の重大詐欺捜査局（SFO）は、1億ポンド以上の詐欺容疑で、初の不明資産令（UWO）を確保しました。
UWOは、政府が犯罪収益を特定および回収するために使用できる強力なツールです。この命令は、資産の合法的出所を証明できない個人の資産を凍結し、捜査官がさらに調査できるようにします。
この事件では、UWOはカザフスタンの元政府高官ザキール・ガザリエフ氏に対して発布されました。ガザリエフ氏は、カザフスタンの国家資産である銀行の株式を不正に取得した疑いが持たれています。
SFOは、ガザリエフ氏は不正行為で得た資金を英国に移転し、高級不動産やその他の資産に投資したと主張しています。当局によると、ガザリエフ氏の資産は約1億ポンド相当に上るとされています。
ガザリエフ氏は容疑を否認しており、捜査に対して全面的に協力する意思があるとしています。同氏は現在、保釈されており、裁判を待つ予定です。
不明資産令は英国にとって画期的な出来事です。これは、高額犯罪と汚職との闘いにおいて、政府に強力な武器を提供します。
SFOのディレクター、リサ・オースティン氏は、「このUWOの取得は、英国が汚職と戦う決意を示しています」と述べました。「我々はあらゆる手段を尽くして容疑者を捜査し、犯罪収益を回収します。」
英国政府は、汚職との闘いを優先事項としており、不明資産令の導入などの措置を通じて、汚職に関する強力な法的枠組みの構築に取り組んでいます。
SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
GOV UKが2025-01-17 14:57に『SFO secures first Unexplained Wealth Order in £100m fraud case』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
928
