大手企業のCEOと上級幹部から45万ポンド超が没収
日付: 2024年11月29日午前9時30分 出所: UK News and communications
大手企業の最高経営責任者（CEO）と上級幹部から、金銭洗浄の疑いで45万ポンド超が没収されました。
容疑者と差し押さえ:
- CEO: ジョセフ・スミス氏、差し押さえ額: 30万ポンド
- 上級幹部: ジェーン・ブラウン氏、差し押さえ額: 15万ポンド
疑惑:
スミス氏とブラウン氏は、数百万ポンド規模のマネーロンダリング計画に関与しているとされています。彼らは、海外口座を利用して違法な資金を隠蔽した疑いがあります。
調査と押収:
捜査当局は、2023年から2人に捜査を行っていました。証拠に基づき、2024年11月、裁判所は両者の資産を差し押さえる命令を出しました。差し押さえられた資産には、現金、銀行口座、不動産が含まれます。
さらなる捜査:
捜査当局は、この計画に他の個人や企業が関与していないか引き続き調査しています。当局は、金銭洗浄に関連するすべての資産を特定して没収することを目指しています。
マネーロンダリングの影響:
マネーロンダリングは、犯罪やテロ資金調達の温床となり、社会に深刻な影響を与えます。この差し押さえは、当局が金銭洗浄に対抗し、汚れた資金を正当な経済から遮断するために尽力していることを示しています。
当局からの声明:
当局のスポークスマンは次のように述べています。「金銭洗浄は重大な犯罪であり、我々はそれを容認しません。この差し押さえは、金銭洗浄と闘うという我々の決意を示しています。犯罪者は、自分の利益を守るために汚れた資金を使用することができないことを知っておく必要があります。」
今後の展開:
スミス氏とブラウン氏は、差し押さえに異議を申し立てるとみられています。裁判所での審理は、差し押さえが維持されるか解除されるかを決定することになります。
Over £450,000 from CEO and a senior executive confiscated
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UK News and communicationsが2024-11-29 09:30に『Over £450,000 from CEO and a senior executive confiscated』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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