トラッキングフィナンシャルアクションタスクフォース（TRACFIN）への届け出情報向上のための新たな届け出フォーム
フランス財務省は、2024年10月19日午前10時10分に、TRACFINへのマネーロンダリングやテロ資金供与に関する届け出情報の質を向上させるため、新たな届け出フォームを導入すると発表しました。
TRACFINとは？
TRACFINは、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いを目的としたフランスの独立機関です。銀行、保険会社、不動産業者、カジノなど、専門家が疑わしい取引を発見した場合、TRACFINに届け出る義務があります。
新たな届け出フォーム
新たな届け出フォームは、以下の機能が追加されています。
- 標準化された質問: 情報の収集プロセスを簡素化し、届け出内容の質を高めます。
- 追加情報: 届け出をより詳細にするための追加のフィールドが含まれています。
- 電子署名: 届け出の安全性を強化します。
- ユーザーフレンドリーなインターフェース: 届け出の提出をより簡単かつ効率的にします。
届け出の義務
マネーロンダリングやテロ資金供与に関する疑わしい取引に関わった専門家は、TRACFINに届け出る義務があります。この義務は、取引の金額にかかわらず適用されます。
届け出の重要性
TRACFINへの届け出は、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止において重要な役割を果たしています。専門家が疑わしい取引を届け出ることで、当局は不正資金の流れを追跡し、犯罪者を特定し、資金を凍結することができます。
新フォームの導入時期
新しい届け出フォームは、2024年11月1日から適用されます。それまでの間、専門家は現在のフォームを使用することができます。
関連情報
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economie.gouv.frが2024-10-19 10:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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