LCB-FT 活動：専門職の活動に関する 2023 年の評価
フランス経済・財務省は 2024 年 10 月 18 日、2023 年のマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金対策（CFT）に関する専門家の活動をまとめたレポート「LCB-FT: Activité des professions déclarantes - Bilan 2023」を発表しました。
主な調査結果：
- 申告の増加：2023 年には、疑わしい取引に関する 43,000 件以上の申告が行われました。これは前年比 12% の大幅な増加です。
- 金融機関からの申告の急増：金融機関は依然として疑わしい取引の主要な申告者であり、2023 年には申告の 85% 以上を占めています。
- 現金トランザクションの懸念：大量現金取引に関する申告は引き続き高い水準を維持しており、全申告の 22% を占めています。
- 仮想通貨取引の監視強化：政府は仮想通貨取引の監視を強化しており、2023 年には仮想通貨関連の申告が前年比 30% 増加しています。
- 専門家の研修の重要性：レポートは、AML/CFT の専門職の継続的な研修が、疑わしい活動の特定と報告を向上させるために不可欠であると強調しています。
関連情報：
- 経済・財務省は、企業や個人向けの AML/CFT に関する包括的なガイダンスを提供しています：https://www.economie.gouv.fr/particuliers/anti-blanchiment-financement-terrorisme
- フランス銀行情報分析処理部門（Tracfin）は、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する国家調査機関です：https://www.economie.gouv.fr/particuliers/anti-blanchiment-financement-terrorisme/traitement-renseignement-action-contre-circuits-financiers-clandestins-tracfin
- 国際通貨基金（IMF）は、マネーロンダリング防止に関する広範なリソースを掲載しています：https://www.imf.org/en/Topics/AML-CFT
結論：
2023 年のレポートは、フランスにおける AML/CFT の取り組みが堅調に推移していることを示しています。専門家の活動の増加、現金トランザクションの監視の強化、仮想通貨取引の監視の強化は、金融システムにおける不法資金の流れを防止するための重要な措置です。
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2023
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