財務情報処理部（Tracfin）、活動レポートの第2巻と第3巻を公開
2024年10月17日、フランス財務・公経済・産業・デジタル主権省（Ministère de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique）が、財務情報処理部（Tracfin）の活動レポートの第2巻と第3巻を公開しました。
第2巻：マネーロンダリングとテロ資金供与との戦い
第2巻では、Tracfinが2022年にマネーロンダリングとテロ資金供与との戦いにおいて果たした重要な役割について詳しく説明されています。
- データ分析の強化：Tracfinは、金融取引やその他の関連データを分析する能力を強化し、マネーロンダリング活動の検出を向上させました。
- 国際協力の拡大：Tracfinは、世界中のカウンターパートと連携して、マネーロンダリングスキームの解明と壊滅に取り組みました。
- 捜査当局との協力：Tracfinは、捜査当局と密接に協力して、マネーロンダリングやテロ資金供与に関与する個人や組織を摘発しました。
第3巻：仮想通貨の監視
第3巻は、Tracfinが仮想通貨市場の監視に焦点を当てています。
- 仮想通貨の脅威の評価：Tracfinは、匿名性が高く、国境を越えた取引が容易であるため、仮想通貨がマネーロンダリングやテロ資金供与の脅威となる可能性を評価しました。
- 監視の強化：Tracfinは、仮想通貨取引に関するデータの収集、分析、共有を通じて、仮想通貨市場の監視を強化しました。
- 捜査への支援：Tracfinは、仮想通貨の利用に関与する犯罪行為を捜査する捜査当局を支援しました。
関連情報
- Tracfinの活動レポートの第2巻と第3巻は、次のURLからアクセスできます（フランス語のみ）：
- Tracfinのウェブサイト: www.economie.gouv.fr/tracfin
- マネーロンダリングとの戦いに関する欧州委員会の指令: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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