財務省が「疑わしい取引の届出の秘匿性」公開
2024年10月17日11:10、フランス財務省のウェブサイト（economie.gouv.fr）で「La confidentialité de la déclaration de soupçon（疑わしい取引の届出の秘匿性）」というドキュメントが公開されました。
このドキュメントは、疑わしい取引を申告する際の情報の秘匿性を確保するための措置を説明しています。これには、以下が含まれます。
- 関係者に対する守秘義務: 法執行機関、金融情報分析センター（TRACFIN）、申告を受けた機関は、届出に関する情報を機密扱いする必要があります。
- 届出人の保護: 届出人は、報復や嫌がらせから保護されます。
- 届出の匿名化: 届出は、届出人の身元を明かさずに提出することができます。
この秘匿性の主な目的は、違法行為の捜査に必要な情報を提供しながら、届出人の安全とプライバシーを確保することです。
疑わしい取引の届出は、マネーロンダリング、テロ資金調達、脱税など、さまざまな種類の金融犯罪の防止に不可欠です。秘匿性の強化により、人々は報復の恐れなく疑わしい活動について報告できるようになります。
関係者には、金融機関、義務化された専門家（弁護士、公証人など）、不動産業者などの、特定の取引を申告する法的義務があります。届出はTRACFINに行われ、そこで分析され、捜査当局に送付されます。
このドキュメントの公開は、金融犯罪との闘いにおける透明性と説明責任の確保に向けた継続的な取り組みの一環です。財務省は、疑わしい取引の届出の重要性を強調し、届出人のプライバシーと安全を守るために取り組んでいます。
La confidentialité de la déclaration de soupçon
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