経済省が申告の機密性を確保
2024年10月16日午前11時10分、経済省は「申告の機密性」に関する新たなガイドラインを発表しました。このガイドラインは、経済財政協力開発機構（OECD）の勧告に沿ったもので、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する情報の申告における機密性の保護を強化することを目的としています。
機密性の重要性
申告の機密性は、以下を含む重要な理由から不可欠です。
- 申告者の保護：申告者は、報復や脅迫の恐れなしに情報を提供できる必要があります。
- 情報の信頼性：機密性が確保されると、申告者はより正確で詳細な情報を提供するようになります。
- 捜査の有効性：捜査機関は、機密性が確保された正確な情報にアクセスすることで、マネーロンダリングやテロ資金供与の撲滅をより効果的に行うことができます。
ガイドラインの概要
新しいガイドラインでは、以下を含む申告の機密性を確保するための具体的な措置が規定されています。
- 匿名の申告の許可
- 申告者の身元の保護
- 申告の記録管理の強化
- 捜査目的以外の申告情報の使用の禁止
関連情報
- OECD勧告：https://www.oecd.org/tax/exchange-information/the-automatic-exchange-of-country-by-country-reports-background-information.htm
- 欧州連合（EU）指令：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0023.01.ENG
- フランス税務当局のウェブサイト：https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/assiette-et-recouvrement/declaration-de-soupgon
結論
申告の機密性の確保は、マネーロンダリングやテロ資金供与の撲滅において不可欠です。新しいガイドラインは、申告者の保護、情報の信頼性、捜査の有効性を強化することにより、フランスにおけるこの重要なメカニズムをさらに強化します。
La confidentialité de la déclaration de soupçon
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