Tracfin、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する活動報告书の第2巻と第3巻を公開
2024年10月13日、フランス経済・財務・産業省傘下の金融情報処理本部（Tracfin）は、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する2021-2022年の活動報告书の第2巻と第3巻を公開しました。
第2巻：マネーロンダリング防止対策
第2巻は、マネーロンダリング防止対策に関する強化措置が中心です。これには以下が含まれます。
- リスクベースのアプローチの強化
- 顧客調査の強化
- 国際協力の強化
また、2022年に受け取った疑わしい取引申告（STR）の増加についても記載されています。STRは、銀行やその他の金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与の疑いのある取引を報告するものです。
第3巻：テロ資金供与対策
第3巻は、テロ資金供与対策に焦点を当てています。これには以下が含まれます。
- テロ組織の資金調達方法の分析
- テロリストの資金調達を阻止するための介入
- ハイリスクの国や地域への援助
報告書によると、Tracfinは2022年にテロ資金供与の疑いのある取引を数多く特定しました。これらには、小額の寄付や暗号資産の使用が含まれていました。
関連情報
Tracfinの報告书は、フランスにおけるマネーロンダリングとテロ資金供与に対する取り組みを知る上で貴重な情報源です。これらの活動は、金融システムの健全性と国家安全保障の保護に不可欠です。
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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