LCB-FT：増大する脅威と対策
フランスの経済・財務・産業・デジタル主権省（economie.gouv.fr）は、2024年10月13日午前11時10分に、「LCB-FT：脅威の現状」と題したレポートを公開しました。
LCB-FTとは？
LCB-FTは、「マネーロンダリング（資金洗浄）」と「テロ資金供与（テロ資金調達）」の頭文字を示しています。これらは、犯罪で得たお金を合法的に見せることで経済を混乱させ、テロ活動に資金を提供する危険な犯罪行為です。
脅威の増大
レポートによると、LCB-FTの脅威は過去数年間で深刻化しています。この脅威の増加には、次のような要因が関係しています。
- デジタル金融の台頭
- クロスボーダー取引の複雑化
- 犯罪組織の進化
具体的な脅威
レポートは、LCB-FTの具体例として次のようなものを挙げています。
- 麻薬密売や人身売買などの犯罪から得た収益のマネーロンダリング
- テロ組織への資金供与
- 脱税と腐敗
フランスの対策
フランス政府は、LCB-FTの脅威に対抗するために、さまざまな対策を講じています。これらには以下が含まれます。
- 金融機関による顧客確認手続きの強化
- 疑わしい取引の報告要件の導入
- 犯罪収益の凍結と没収のための法律の強化
- 国際協力の促進
経済への影響
LCB-FTは、経済に深刻な影響を与える可能性があります。それらは、次のようなものをもたらす可能性があります。
- 金融システムの安定性の低下
- 犯罪活動の促進
- 腐敗の蔓延
結論
LCB-FTは、経済と社会に重大な脅威をもたらす危険な犯罪行為です。フランス政府は、この脅威に対抗するための対策を強化していますが、継続的な警戒と国際協力が必要です。市民と企業は、疑わしい取引を報告することで、この闘いに関わることができます。
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