政府経済省がフランス金融情報処理庁の活動報告書第2巻と第3巻を発表
2024年10月12日、経済省はフランス金融情報処理庁（Tracfin）の活動報告書第2巻と第3巻を発表しました。
第2巻：金融捜査における国際協力
この巻では、金融捜査における国際協力の重要性と、Tracfinが世界中のさまざまな組織と協力してマネーロンダリングやテロ資金供与に対抗するために講じている取り組みについて取り上げています。
報告書によると、Tracfinは2023年に175か国以上と情報交換を行い、1万4000件以上の国際調査に協力しました。この協力により、マネーロンダリングやテロ資金供与に関与する個人や組織の特定と起訴につながりました。
第3巻：金融捜査における革新
この巻では、金融捜査における革新的な技術やアプローチについて説明しています。Tracfinは、人工知能、機械学習、ビッグデータ分析などの技術を活用して、マネーロンダリングやテロ資金供与の検出と防止を強化しています。
報告書は、Tracfinが金融捜査の効率と有効性を向上させるために、革新的な技術を継続的に探求し、採用していることを強調しています。
その他の関連情報
- フランス金融情報処理庁（Tracfin）：https://www.economie.gouv.fr/trafin
- 経済省：https://www.economie.gouv.fr/
- 2023年のTracfin活動報告書第1巻：https://www.economie.gouv.fr/trafin/rapport-dactivite-2023
結論
経済省によるフランス金融情報処理庁の活動報告書第2巻と第3巻は、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いにおける同庁の重要な役割を強調しています。報告書は、Tracfinが国際協力と革新的な技術を活用して、金融捜査を強化するために取り組んでいることを明らかにしています。
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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