2024年10月12日、経済・財務・産業・デジタル主権省が「申告の機密性」に関する報告書を公開
申告の機密性とは
申告の機密性とは、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いに関する申告が、関係者以外の第三者に開示されないことを保証するものです。
報告書の要点
経済・財務・産業・デジタル主権省が公開した報告書では、申告の機密性を確保するための以下の措置を推奨しています。
- 申告を受け取る当局者の数を限定する
- 申告を暗号化して安全に保管するシステムを実施する
- 申告者の身元を保護する対策を講じる（匿名申告の許可、プライバシーポリシーの強化など）
関連情報
この報告書は、マネーロンダリング対策におけるフランスの取り組みの一環です。以下は関連する情報です。
- 2023年3月： フランス国民議会はマネーロンダリング防止法を可決し、申告の機密性を強化しました。
- 2023年7月： 政府は、マネーロンダリング対策を実施する組織を支援する新たなタスクフォースを設置しました。
- 2024年1月： フランス金融庁は、申告の機密性を確保するためのガイドラインを発表しました。
結論
この報告書は、申告の機密性を確保し、マネーロンダリングやテロ資金供与との効果的な闘いを確保するための重要な一歩です。政府の推奨事項が実施されることで、この分野におけるフランスの取り組みがさらに強化されることが期待されます。
La confidentialité de la déclaration de soupçon
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