経済・財務省が「疑惑報告の機密性」を発表
2024年10月11日午前11時10分、フランスの経済・財務省は「疑惑報告の機密性」というタイトルの情報を公開しました。この文書では、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する疑惑の報告における機密性の重要性と保護に関する規則が詳しく説明されています。
関連情報
2021年10月3日、欧州議会と理事会はマネーロンダリングやテロ資金供与の防止に関する第6次マネーロンダリング防止指令（MLD6）を採択しました。MLD6は、EU加盟国に疑惑の報告について機密を維持する適切な法制度を確立するよう義務付けています。
この文書の主なポイント
- 機密性の定義: 疑惑の報告は、その提出者、内容、調査の進捗状況が第三者に開示されないように保護されます。
- 機密性の例外: 一部のケースでは、法執行機関や司法当局が捜査目的で機密情報を要求することが認められます。ただし、そうした要求は正当で比例的である必要があります。
- 機密性の破棄: 疑惑が根拠がないことが明らかになった場合、関係者の同意を得て機密性が破棄される場合があります。
- 保護措置: 機密性を保護するために、関係者には以下のような保護措置が提供されます。
- 匿名の報告
- 報復からの保護
- 法的支援へのアクセス
- 報告者の権利: 疑惑の報告者は、捜査状況や結果に関する情報を要求する権利を持っています。
この文書の目的
この文書の目的は、疑惑の報告において機密性を維持することが、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止において不可欠であることを強調することです。機密が保護されることで、個人は疑わしい活動を報告する際に安全だと感じることができ、より多くの疑惑が当局に届けられるようになります。
La confidentialité de la déclaration de soupçon
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