2024年10月9日、経済財政省は、金融情報処理部に提出される申告書の質を向上させるために、新しい申告書様式を発表しました。
背景
不正資金の流通やテロ資金の防止を目的に、フランスでは、疑わしい金融取引に関する申告義務を定めています。この申告は、主に銀行や保険会社などの金融機関によって行われます。
新しい申告書様式
新しい様式では、申告者が提供する情報を明確かつ包括的にするための改善点が加えられています。具体的には、以下の変更が行われています。
- 申告対象となる取引の種類に関する質問を追加
- 取引に関与する個人や法人の特定に関する質問の強化
- 申告理由に関する説明欄の拡大
改善の目的
この改善により、Tracfin（金融情報処理部）は、より正確で関連性の高い情報を確実に受け取ることができます。これにより、不正資金の流通やテロ資金の防止への取り組みが強化されます。
申告義務者への影響
新しい申告書様式は、2024年10月15日から使用が義務付けられます。すべての金融機関は、新しい様式に従って申告を行う必要があります。
その他の関連情報
新しい申告書様式の発表に加えて、経済財政省は、金融機関による申告の質を向上させるためのサポート策も発表しました。これらには、次のようなものが含まれます。
- トレーニングプログラムの強化
- 継続的なサポートとガイダンス
- Tracfinとの定期的な対話
経済財政省は、これらの対策が、金融機関が疑わしい取引に関する正確かつタイムリーな申告を行うことを可能にし、フランスの金融システムの整合性を保護することを期待しています。
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