トラフィック金融財務情報局（Tracfin）が第2巻と第3巻の活動報告書を公開
2024年10月9日午後11時10分、経済・財務・産業省の経済・財務総局のウェブサイト（economie.gouv.fr）は、「Tracfin publie les tomes 2 et 3」（Tracfinが第2巻と第3巻を公開）というタイトルのプレスリリースを発表しました。
このプレスリリースでは、金融経済犯罪対策を担当するフランスの政府機関であるトラフィック金融財務情報局（Tracfin）が、2023年の活動に関する第2巻と第3巻の年次報告書を公開したことが発表されました。
報告書のハイライト
- 第2巻は、マネーロンダリングとテロ資金供与に関するトラフィックの調査、分析、およびインテリジェンス活動を詳細に説明しています。
- 第3巻は、トラフィックが担当する金融犯罪の法執行支援活動に重点を置いており、特に警察や司法当局との連携について取り上げています。
報告書によると、2023年、トラフィックは金融犯罪に関する167,000件の報告を受信しました。これは前年比で15%増加しています。報告された疑わしい取引の総額は520億ユーロを超え、前年比で7%増加しました。
トラフィックの活動により、1,000件以上の調査が開始され、約**200人が犯罪の疑いで起訴されました。
関連情報
- Tracfinのウェブサイト: www.economie.gouv.fr/directeur-general/tracfin
- 第2巻の報告書（PDF）：https://www.economie.gouv.fr/content/download/152641/2586303/file/Tome%202%20-%20Rapport%20d%27activit%C3%A9%202023.pdf
- 第3巻の報告書（PDF）：https://www.economie.gouv.fr/content/download/152641/2586304/file/Tome%203%20-%20Rapport%20d%27activit%C3%A9%202023.pdf
これらの報告書は、フランスにおける金融犯罪との闘いにおけるトラフィックの重要な役割を浮き彫りにしています。経済・財務省は、トラフィックの取り組みを称賛し、金融経済犯罪との闘いにおける同機関の継続的な支援を約束しています。
Rapport d'activité : Tracfin publie les tomes 2 et 3
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