フランス税関が金融不正対策で戦略性を強化
フランス経済・財務・産業・デジタル主権省（economie.gouv.fr）は、2024年10月9日午前11時10分に、「フランス税関が金融不正対策で戦略性を強化」というニュースを公開しました。
概要
フランス税関は、金融不正対策において戦略性を強化し、国内の財源に悪影響を与える活動を阻止することに注力しています。
主な取り組み
- 監視システムの強化: 税関は、金融取引の違法な流れを検出するための監視システムを強化しています。これには、人工知能や大規模データ分析ツールの活用も含まれます。
- リスクベースの検査: 税関は、リスクの高い取引や個人を特定し、それらの取引を審査するリスクベースの検査を実施しています。
- 国際協調: 税関は、他の国や国際機関と協力して、金融不正に関する情報を共有し、共同捜査を実施しています。
背景
金融不正は、マネーロンダリング、脱税、テロ資金調達などを通じて国内経済に多大な影響を与える深刻な問題です。フランス税関は、これらの活動と闘い、フランスの財源と経済の健全性を保護することに取り組んでいます。
関連情報
- マネーロンダリング防止に関する2018年の欧州連合指令
- 金融活動作業部会（FATF）のマネーロンダリング対策勧告
- フランス国家金融犯罪監視局（TRACFIN）
結論
フランス税関は、金融不正対策の強化に継続的に努めており、国内経済に対する脅威を効果的に阻止することに取り組んでいます。監視システムの強化、リスクベースの検査、国際協調により、税関は国内の財源を守り、フランスの経済と社会の安全を確保することに貢献しています。
La douane française toujours plus stratège dans sa lutte contre les flux financiers illicites
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