政府が申告の機密性を確保する措置を発表
経済・財務・産業・デジタル省は、2024年10月9日11:10に、「申告の機密性」と題する文書を公開しました。この文書は、法執行および司法当局による洗钱対策およびテロ資金対策に関する取り組みにおける申告の機密性を確保するための措置を概説しています。
申告の機密性に対する懸念
この文書は、企業や個人が洗钱行為やテロ資金供与の疑いがある取引を報告することに二の足を踏むという懸念に対処しています。申告者に対する報復や個人情報の漏洩への恐れが、申告の妨げとなっているのです。
この措置
この文書では、申告者の機密性を保護するための次の措置の概要が示されています。
- 疑わしい取引を報告する際の匿名性を保証する。
- 申告者の個人情報を秘密にしておく。
- 申告者の報復から申告者を保護する。
- 申告が誤りである場合の責任免除を与える。
関連情報
この文書は、フランスの法執行および司法当局による洗钱およびテロ資金対策の取り組みの一環です。これら取り組みには次のようなものがあります。
- 洗钱対策およびテロ資金対策の規制の強化
- 金融情報ユニット「TRACFIN」の強化
- 捜査と起訴の改善
結論
この文書は、企業や個人が洗钱やテロ資金供与の疑いがある取引を安心して申告できるように設計されています。申告者の機密性を保護するための措置を確立することにより、この文書はフランスの洗钱およびテロ資金対策の取り組みを強化するのに役立ちます。
La confidentialité de la déclaration de soupçon
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