Tracfinの申告書フォームが更新され、申告情報の質が向上
2024年10月8日、フランス経済・財務・主権・デジタル・産業・観光省（economie.gouv.fr）は、金融情報処理部（Tracfin）に提出する申告書の新しいフォームを発表しました。このフォームは、申告される情報の質を向上させることを目的としています。
変更点
更新された申告書フォームには、次の重要な変更点が含まれています。
- 追加の詳細な質問: 事業者の活動、関係者、取引の詳細に関する新しい質問が追加されました。
- より明確なガイドライン: 各質問のガイドラインがより明確になり、申告者が正確かつ包括的な情報を提供しやすくなりました。
- 新しいデジタルツール: フォームはデジタル化されており、オンラインで記入および提出できます。これにより、申告プロセスがより簡単かつ効率的になります。
申告の重要性
Tracfinは、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する情報を受信し、分析するフランスの政府機関です。金融機関やその他の報告義務者は、疑わしい取引に関する報告をTracfinに義務付けられています。
これらの申告は、違法資金の追跡、金融システムの保護、テロ行為の防止に不可欠です。
新しいフォームの効果
申告書フォームの更新により、Tracfinは次のことが期待されています。
- より詳細で正確な情報を受信
- 申告プロセスを簡素化
- 捜査の効率を向上
施行
新しい申告書フォームは、2025年4月1日から施行されます。それまでは、現在のフォームを引き続き使用できます。
経済・財務省は、すべての報告義務者が新しいフォームに精通し、2025年4月1日から正確かつタイムリーに申告を行うよう奨励しています。
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economie.gouv.frが2024-10-08 11:10に『Un nouveau formulaire de déclaration de soupçon pour améliorer la qualité des informations adressées à Tracfin』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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