経済省がマネーロンダリングおよびテロ資金供与の脅威に関する報告書を公開
2024年10月8日11時10分、フランス経済省は「マネーロンダリングおよびテロ資金供与（LCB-FT）：脅威の状況」というタイトルの報告書を公開しました。この報告書は、これらの違法行為に関連する最新の動向とリスクを分析しています。
主な調査結果
- マネーロンダリングは依然として主要な脅威であり、推定被害額は世界全体で年間2～5兆ユーロに上ります。
- オンラインおよび仮想通貨プラットフォームは、マネーロンダリング活動にますます利用されています。
- テロ資金供与は依然として懸念事項であり、資金調達源となっているオンラインプラットフォームが数多く存在します。
- 法執行機関と規制当局は、これらの違法行為に対抗するための能力を強化しています。
関連情報
- この報告書は、フランス金融情報処理ユニット（TRACFIN）とフランス経済・財務省の協力により作成されました。
- 報告書には、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する10の推奨事項が含まれています。
- これらの推奨事項には、監督体制の強化、公共と民間部門間の協力の促進、新しい技術の利用などが含まれます。
結論
経済省の報告書は、マネーロンダリングとテロ資金供与の脅威の深刻さと、これらの違法行為に対抗するために必要な取り組みを強調しています。政府機関、金融機関、その他の関係者は、これらの脅威を軽減するための共同作業を継続していく必要があります。
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