LCB-FT：2023年の報告で資金洗浄・テロ資金供与対策の活動が明らかになる
フランス経済・財務・産業・デジタル主権省（economie.gouv.fr）は、現地時間の2024年10月8日午前11時10分に、「LCB-FT：活動の専門化された宣言-2023年の報告」を発表しました。この報告書は、資金洗浄（ML）とテロ資金供与（FT）の防止におけるフランスの取り組みの包括的な概要を提供しています。
報告書の主なポイント
- 2022年に提出された疑惑報告の件数は19万2,446件で、2021年から15.3%増加しました。
- 最も多くの疑惑報告が寄せられたのは不動産分野で、46%を占めました。
- 専門化された職業関係者（律师、公証人、不動産業者など）は、疑惑報告の81.5%を占めました。
- 疑惑報告の74％が資金洗浄に関連しており、26％がテロ資金供与に関連していました。
- 疑惑報告に基づいて86件の法廷捜査が開始されました。
資金洗浄・テロ資金供与対策の強化
この報告書は、政府が資金洗浄・テロ資金供与対策の強化に引き続き取り組んでいることを示しています。報告書では、次のような措置が提案されています。
- 専門化された職業関係者によるトレーニングとガイダンスの強化
- 資金洗浄リスクが高い分野における監視の強化
- 国際的な協力の促進
関連情報
LCB-FT（資金洗浄およびテロ資金供与対策）は、資金洗浄とテロ資金供与に関するフランスの主要機関です。LCB-FTは、専門化された職業関係者による疑惑報告の分析、捜査の支援、資金洗浄・テロ資金供与対策に関するガイダンスの提供を行っています。
この報告書は、フランスの資金洗浄・テロ資金供与対策に関する貴重な洞察を提供し、政府がこの分野における取り組みを継続する決意を強調しています。
LCB-FT : activité des professions déclarantes – Bilan 2023
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