フランスの金融捜査機関の2022年活動報告書が発表
フランスの経済・財務・産業・デジタル主権省が、2024年10月8日午後11時10分に、「金融情報処理ユニット（Tracfin）の活動：2022年実績」と題した報告書を公開しました。
Tracfinとは
Tracfinは、フランス政府の金融捜査機関です。違法行為やテロ資金供与の疑いのある金融取引を調査・分析しています。Tracfinの目的は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止し、資金の不正使用と戦うことです。
2022年の活動
Tracfinの2022年の報告書によると、以下のような主な結果が出ました。
- 申告書の増加： Tracfinは2022年に132,300件の申告書を受領しました。これは2021年より8.3%増加しています。
- 凍結資産の増加： Tracfinは2022年に約3億7,500万ユーロの資産を凍結しました。これは2021年より50%以上増加しています。
- より効率的な捜査： Tracfinの捜査活動により、2022年に1,263件の訴追手続きが行われました。これは2021年より22%増加しています。
主な課題
報告書では、Tracfinが直面する主な課題についても触れています。
- 資金の不正使用の手法が常に進化していること
- テロ資金供与に対するリスクの高まり
- 法制度の複雑化
その他の関連情報
- Tracfinのウェブサイトはこちら：https://www.economie.gouv.fr/tracfin
- フランス政府のウェブサイトはこちら：https://www.gouvernement.fr/
- フランス大使館のウェブサイトはこちら：https://www.ambafrance-jp.org/
L’activité de Tracfin – Bilan 2022
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