Tracfinの2022年活動報告書発表
フランス経済・財務省は2024年10月7日11:10に、「Tracfinの活動 - 2022年レビュー」と題する報告書を公開しました。
Tracfinについて
Tracfin（財務情報処理・分析局）は、フランスの金融情報ユニット（FIU）で、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する情報を受け取って分析し、当局と共有しています。
2022年の報告書の内容
この報告書には、2022年のTracfinの活動とその主な成果が記載されています。以下に主なハイライトを示します。
- 申告の増加： Tracfinは2022年に12万件以上の申告を受け取りました。これは前年比16.5％の増加です。
- 疑わしい取引に関する調査： 申告のうちの2万6,000件以上が調査されました。このうち、1万2,000件以上がマネーロンダリングまたはテロ資金供与の疑いがあるとして司法当局に移送されました。
- 押収された資産： 調査の結果、10億ユーロ以上の資産が押収されました。
- 国際協力： Tracfinは、他のFIUや法執行機関と積極的に協力して、国境を越えたマネーロンダリングやテロ資金供与対策を実施しました。
関連情報
- 報告書の全容はこちら（フランス語）： economie.gouv.fr
- Tracfinのウェブサイト： tracfin.matif.fr
- マネーロンダリングに関するその他の関連情報： FATF（金融活動作業部会）
L'activité de Tracfin - Bilan 2022
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